Protiv 37-godišnjaka i 39-godišnjaka se državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Prouzročenje stečaja te protiv svih četvero se podnosi kaznena prijava zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Utaja poreza ili carine u pokušaju.

Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije  dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom i 39-godišnjakom, koje se sumnjiči da su kao odgovorna osoba i prokurist trgovačkog društva sa sjedištem na zadarskom području, nakon pokretanja ovršnog postupka u studenom 2018. godine prodali inventar društva drugom povezanom  trgovačkom društvu koje je nastavilo poslovanje u istom poslovnom prostoru, čime su onemogućili naplatu potraživanja vjerovnika u iznosu  od više stotina tisuća kuna. 

Također ih se sumnjiči da su kao odgovorne osobe trgovačkog društva u dogovoru s odgovornim osobama drugog trgovačkog društva, 38-godišnjakinjom i 39-godišnjakinjom, a u nakani da državnom proračuna RH uskrate pripadajuća sredstva (PDV), umjesto uplate PDV-a, račun od prodaje inventara platili cesijom, da bi potom odgovorne osobe drugog trgovačkog društva iskazali u mjesečnoj prijavi PDV-a razliku za povrat PDV-a, a čemu se spriječeni od strane nadležnog tijela porezne uprave.

Protiv 37-godišnjaka i 39-godišnjaka se državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Prouzročenje stečaja te protiv svih četvero se podnosi kaznena prijava zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Utaja poreza ili carine u pokušaju.