SIPA trenutačno vodi istragu o slučaju 'pranja' novca u iznosu 15.3 milijuna eura

Policija u Bosni i Hercegovini tijekom 2007. godine otkrila je nekoliko slučajeva 'pranja' novca u vrijednosti od 66 milijuna konvertibilnih maraka (33,7 milijuna eura).

Ujedno se vodi istraga zbog sumnje da je u zemlju uneseno najmanje 30 milijuna konvertibilnih maraka zarađenih na preprodaji droge.

Voditelj Financijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu BiH Siniša Karan izjavio je kako su protekle godine provedene 22 istrage povezane sa sumnjivim financijskim aktivnostima različitih kriminalnih skupina.

'Utvrđene su malverzacije na burzi, u trgovini vrijednosnim papirima, paketima dionica, ali i u privatizaciji te prijevare banaka putem kredita kao i makinacije s osiguravajućim društvima i mikrokreditnim organizacijama', pojasnio je Karan.

On je upozorio i na to kako je utvrđeno da su u gotovo sve istraživane slučajeve bili uključeni stranci ili inozemne tvrtke.

Model po kojemu se u BiH 'pere' novac zarađen na kriminalu je da stranci u toj zemlji kupe neku tvrtku ili nekretninu, a onda pozajmicom iz kupljene tvrtke vrate novac svojoj tvrtki izvan BiH.

SIPA trenutačno vodi istragu o slučaju 'pranja' novca u iznosu od 30 milijuna KM (15.3 milijuna eura).

'Sumnjamo da prljavi novac koji je uložen u gradnju jednog objekta u Sarajevu potječe od prodaje droge', kazao je Karan.

Poseban problem policiji predstavljaju zakoni u BiH, jer se tijekom istrage mora dokazati da je doslovno svaka novčanica zarađena ilegalnim poslovima kako bi se slučaj mogao procesuirati na sudu.