Policija u Bosni i Hercegovini u ovoj je godini zabilježila
povećani broj slučajeva “pranja” novca, a trenutačno se provodi nekoliko
istraga čiji je cilj utvrditi njegovo podrijetlo, objavio je u petak
sarajevski “Dnevi avaz”.
Pozivajući se na podatke koje je prikupio
Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za istrage i zaštitu
(SIPA) list navodi kako su tijekom prvih devet mjeseci ove godine
zabilježene sumnjive transakcije u iznosu od 19,3 milijuna
konvertibilnih maraka (oko 10 milijuna eura).
Tolika količina novca sumnjivog podrijetla bila je u optjecaju u BiH tijekom cijele 2013. godine.
Glasnogovornica SIPA-e Kristina Jozić potvrdila je kako je zbog
sumnje da su u zakonite novčane transakcije pokušavali ubaciti novac
stečen na sumnjiv način za sada kazneno prijavljeno 38 pojedinaca i
deset tvrtki.
U devet slučajeva Tužiteljstvo BiH koje vodi istragu već je
donijelo odluku o blokiranju računa na koje su položeni novci sumnjivog
podrijetla u iznosu nešto manjem od dva milijuna eura.
Za sada se pretpostavlja kako je sumnjivim transakcijama proračun
BiH do rujna ove godine oštećen za više od 4,5 milijuna eura neplaćenog
poreza.
Istraga je pokazala kako su sumnjive transakcije obavljane uglavnom preko računa off shore tvrtki.
One pojedincima i tvrtkama u BiH šalju novac čije je podrijetlo teško utvrditi.
