Devetoro hrvatskih te 48 kineskih državljana i 39 trgovačkih društava USKOK je pred zagrebačkim Županijskim sudom optužio za niz gospodarskih kaznenih djela u sklopu zločinačkog udruživanja i predložio da im se oduzme višemilijunska protupravno stečena imovinska korist.
USKOK u utorak na svojim mrežnim stranicama navodi da se
prvookrivljenom stavlja na teret da je, od početka veljače
2013. do 30. studenoga 2016. godine u Zagrebu, u
zajedničko djelovanje povezao četvoro okrivljenika (2. do
6. okrivljeni) radi pribavljanja znatne nepripadne
imovinske koristi za sebe i ostale okrivljenike te omogućavanja
izbjegavanja plaćanja PDV-a i poreza na dobit okrivljenim
trgovačkim društvima.
Plan zločinačkog udruženja, navodi USKOK, realiziran je
posredstvom 12 trgovačkih društava čiji je stvarni osnivač i
voditelj poslova bio prvookrivljenik, a koja su osnovana
isključivo radi izdavanja nevjerodostojnih računa za robu
koja ta trgovačka društva nisu isporučila okrivljenim trgovačkim
društvima.
Nakon plaćanja ispostavljenih računa novac je podizan u gotovini
te je potom, uz zadržavanje dogovorene provizije od osam posto od
neto uplaćenog iznosa računa, vraćan okrivljenim trgovačkim
društvima, čime im je omogućeno evidentiranje nevjerodostojnih
računa u poslovnim knjigama te slijedom toga umanjenje osnovice
za obračun PDV-a i poreza na dobit, navodi USKOK.
Prvookrivljenik je, navodi dalje USKOK, kako bi to ostvario te
prikrivanja uloge u trgovačkim društvima koja je osnovao i
čije poslove je stvarno vodio, pronalazio osobe koje su bile
postavljene za formalne direktore tih trgovačkih društava, a
drugo i treće okrivljeni tim su osobama pronalazili smještaj
u Zagrebu i osiguravali otvaranje računa u poslovnim bankama na
ime trgovačkih društava koja su formalno vodili.
Četvrti i peti okrivljenik pronalazili su, pak, odgovorne
osobe i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava koja su
bila zainteresirana za pružanje usluga izdavanja nevjerodostojnih
računa od kojih su dobivali podatke vezano za sadržaj i iznos
fiktivnih računa koje su im ispostavljala trgovačka društva
prvookrivljenika.
Sukladno uputama, četvrti i peti te drugi i šesti
okrivljenik sastavljali su fiktivne račune i drugu poslovnu
dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa između
trgovačkih društava prvookrivljenika i okrivljenih trgovačkih
društava, temeljem kojih su u navedenom razdoblju okrivljena
trgovačka društva na račune trgovačkih društava prvookrivljenika
uplatila ukupno 52,7 miliijuna kuna.
Od tog iznosa pripadnici zločinačkog udruženja (1. do 6.
okrivljenik) , na ime dogovorene provizije, za sebe su zadržali i
međusobno podijelili ukupno 3,37 milijuna kuna, dok su
okrivljenim trgovačkim društvima na opisani način pribavili
nepripadnu imovinsku korist omogućivši im izbjegavanje plaćanja
PDV-a i poreza na dobit, čime su državni proračun oštetili za
ukupno 14,17 milijuna kuna.
Tijekom istrage USKOK je zatražio blokadu imovine
osumnjičenih tvrki te su, kako se navodi u priopćenju, na temelju
rješenja zagrebačkog Županijskog suda o određivanju privremenih
mjera osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi,
okrivljena trgovačka društva do 30. listopada prošle
godine u državni proračun uplatila ukupno 5,13 milijuna
kuna.
